據(jù)澳大利亞廣播公司12日報(bào)道，澳大利亞反洗錢領(lǐng)域相關(guān)人士呼吁澳政府加強(qiáng)對房地產(chǎn)市場監(jiān)管，防止澳大利亞成為海外腐敗資金的避風(fēng)港。
澳大利亞交易報(bào)告和分析中心前主席約翰·施密特接受澳大利亞廣播公司采訪時(shí)說，房地產(chǎn)是國際公認(rèn)洗錢途徑之一，而澳大利亞在此方面監(jiān)管不力、防范疏松，政府亟需采取強(qiáng)有力措施，確保國家免遭腐敗資金沖擊。
瑞士信貸指出，5年來，一些國家對澳房地產(chǎn)市場投資激增400%。未來6年內(nèi)，預(yù)計(jì)將有數(shù)百億美元海外投資涌入澳房地產(chǎn)市場。
報(bào)道說，雖然有可靠信息表明相當(dāng)數(shù)量來源不明的資金正從海外轉(zhuǎn)入澳大利亞，但是澳大利亞仍沒有專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對此進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。
對此，施密特說，澳大利亞缺乏監(jiān)察資金來源機(jī)制，執(zhí)法機(jī)關(guān)無力過濾海外巨量可疑資金，這些資金的流入勢必給國家?guī)砭薮箫L(fēng)險(xiǎn)。
今年4月，全球反洗錢組織“反洗錢金融行動(dòng)特別工作組”曾批評澳大利亞有關(guān)部門疏于監(jiān)管，未能要求房地產(chǎn)中介、律師和會(huì)計(jì)調(diào)查客戶資金來源。該組織警告：“如果澳大利亞不能提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，很可能陷入困境。”
施密特認(rèn)為，由澳大利亞外國投資審查委員會(huì)與聯(lián)邦警察、犯罪委員會(huì)以及情報(bào)組織協(xié)同合作，可對來源不明外國巨量資金進(jìn)行更好調(diào)查。據(jù)報(bào)道，澳大利亞司法部已在考慮改進(jìn)反洗錢機(jī)制的具體措施及完善相關(guān)立法。
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